A、都是人民银行履行反洗钱职责的行政行为
B、检查的对象只限于金融机构，调查的客体既包括金融机构也包括相关的单位与个人
C、反洗钱调查与反洗钱检查的目的不同
D、反洗钱调查与反洗钱检查的结果不同
答案：B
A、都是人民银行履行反洗钱职责的行政行为
B、检查的对象只限于金融机构，调查的客体既包括金融机构也包括相关的单位与个人
C、反洗钱调查与反洗钱检查的目的不同
D、反洗钱调查与反洗钱检查的结果不同
答案：B
A. 对
B. 错
A. 现场检查前必须填写现场检查立项审批表
B. 经中国人民银行分支机构负责人批准
C. 检查人员不得少于3人，且应当出示执法证和现场检查通知书
D. 给予行政处罚的应当遵守《行政处罚法》的规定
A. 客户已缴纳的保费
B. 客户按照保险合同应缴纳的所有保费
C. 应缴纳但实际尚未缴纳的保费
D. 每期保费金额
A. 《现金管理暂行条例》
B. 《个人存款账户实名制规定》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》
A. 对
B. 错
A. 独立核算的附属机构，只出具其主管部门的基本存款账户开户登记证
B. 独立核算的附属机构，应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文
C. 存款人为从事生产、经营活动纳税人的，还应出具税务部门颁发的税务登记证
D. 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同
A. 中国人民银行
B. ”银、证、保三业”监督管理委员会
C. 行业自律组织
D. 金融机构
A. 客户身份识别是一个持续的过程
B. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
