将反洗钱监管的范围由银行业金融机构扩大到证券、期货、保险等金融机构的是下列哪部法规文件?

A. 要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性

B. 若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕

C. 若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。

D. 涉及可疑交易的，是否已上报。

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 有效性

B. 真实性

C. 完整性

D. 安全性

A. 进入金融机构进行检查

B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

A. 行员证

B. 执法证

C. 检查证

D. 身份证

A. 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元

B. 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元

C. 美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元

D. 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

A. 同一家金融机构内相同网点

B. 同一家金融机构内相同分支机构

C. 同一家金融机构内所有的网点和机构

D. 同一家金融机构省级以上分支机构

A. 客户

B. 代理人

C. 客户经理

D. 银行营业网点经办人员

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 留存客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人