A、登记客户的住所地
B、登记客户的单位地址
C、登记客户的经常居住地
D、登记客户的籍贯
答案：C
A、登记客户的住所地
B、登记客户的单位地址
C、登记客户的经常居住地
D、登记客户的籍贯
答案：C
A. 对
B. 错
A. 提供必要的工作条件
B. 配合进行现场会谈
C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D. 做好检查保密工作
A. 两人的代理协议
B. 代理人的身份证件
C. 被代理人的委托书
D. 被代理人的身份证件
A. 大额和可疑交易报告
B. 与司法机关全面合作
C. 客户身份识别
D. 可疑交易的分析
A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B. 要求代理人出具经公证的委托代理书
C. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D. 登记代理人所在工作单位和地址
A. 对
B. 错
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 留存客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 对
B. 错
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
A. 对
B. 错
