《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中，业务风险要素设置的指标是（ ）和特殊业务类型的交易频率。

A. 两人的代理协议

B. 代理人的身份证件

C. 被代理人的委托书

D. 被代理人的身份证件

A. 本分支机构

B. 分支机构负责人

C. 分支机构高管层

D. 总行

A. 1万元及以上

B. 2万元及以上

C. 5万元及以上

D. 10万元及以上

A. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

B. 金融机构内部调拨资金。

C. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。

D. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付。

A. 编造引进资金的理由从银行贷款

B. 上市公司董事长变更，没有进行披露

C. 自制信用卡从银行提款机提款

D. 提供不完整的财务报表，以获取银行贷款

A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

C. 主体为他人或其他组织的融资行为

D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

A. 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，银行应核对客户的有效身份证件。

B. 对于单笔或者当日累计人民币交易5万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

C. 有合理理由认为现金支取与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，银行应按规定报告中国反洗钱监测分析中心，同时向中国人民银行当地分支机构报告。

D. 存款人通过自动柜员机(ATM)支取现金，每卡每日累计不得超过人民币2万元。

A. 2003年

B. 2004年

C. 2005年

D. 2006年

A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

A. 中国农业银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 建设部