A、业务数据准备
B、清单解析
C、数据匹配
D、数据补正
答案:ABCD
A、业务数据准备
B、清单解析
C、数据匹配
D、数据补正
答案:ABCD
A. 开立本外币账户
B. 单笔交易金额在人民币1万元以上(含)现金汇款业务
C. 单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务
D. 等值1000美元以上(含)的代理业务
A. 资金来源
B. 资金用途
C. 经济状况
D. 经营状况
A. 交易性质
B. 交易目的
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险
A. 对
B. 错
A. 提供服务
B. 开立匿名账户
C. 与其进行交易
D. 开立假名账户
A. 对
B. 错
A. 规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务
B. 严格规定了进行行政调查的审批权限和程序
C. 严格限定了临时冻结措施的条件和期限
D. 规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任
A. 按照保存介质不同,保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质
B. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度,做到防霉、防蛀、防火
C. 档案销毁时,可由一人负责现场监销
D. 借阅档案要按规定办理登记手续
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错