A、通过购买房产进行洗钱
B、通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱
C、通过买卖股票、基金、保险或设立企业等，将非法资金合法化
D、通过购买彩票进行洗钱
答案：ABCD
A、通过购买房产进行洗钱
B、通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱
C、通过买卖股票、基金、保险或设立企业等，将非法资金合法化
D、通过购买彩票进行洗钱
答案：ABCD
A. 对
B. 错
A. 20
B. 50
C. 100
D. 200
A. 2007年01月01日
B. 2003年07月01日
C. 2007年03月01日
D. 2006年10月30日
A. 外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户
B. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户
C. 不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户
D. 在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户
A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B. 要求代理人出具经公证的委托代理书
C. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D. 登记代理人所在工作单位和地址
A. 对
B. 错
A. 开立本外币账户
B. 单笔交易金额在人民币1万元以上(含)现金汇款业务
C. 单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务
D. 等值1000美元以上(含)的代理业务
A. 国家外汇管理局
B. 国务院
C. 中国人民银行
D. 全国人民代表大会
A. 贪污贿赂犯罪
B. 破坏金融管理秩序犯罪
C. 抢劫犯罪
D. 金融诈骗犯罪
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 主动配合公安机关调研可疑交易线索
