下列属于金融机构反洗钱义务的是：

A. 通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系;

B. 利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注

C. 利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为;

D. 利用别人的账户提现，切断洗钱线索;

A. 对

B. 错

A. 无法判断身份证件真实性

B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C. 能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

D. 客户提供了真实有效的身份证件

A. 将A账户交易上报大额交易

B. 将A账户交易上报可疑交易

C. 将A、B账户交易一起上报可疑交易

D. 不做任何报告

A. 登记客户的住所地

B. 登记客户的单位地址

C. 登记客户的经常居住地

D. 登记客户的籍贯

A. 《维也纳公约》

B. 《巴勒莫公约》

C. 《关于洗钱问题的四十项建议》

D. 《联合国反腐败公约》

A. 5个工作日

B. 7个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日

A. 商业银行

B. 城市信用合作社

C. 农村信用合作社

D. 财务公司

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

A. 对

B. 错