A、健全监管信息档案
B、有效评估洗钱风险
C、指导现场检查，实现持续有效监管
D、帮助银行合理分配洗钱风险管理成本
答案：ABCD
A、健全监管信息档案
B、有效评估洗钱风险
C、指导现场检查，实现持续有效监管
D、帮助银行合理分配洗钱风险管理成本
答案：ABCD
A. 洗钱分子将会更多的利用金融机构和金融从业人员为其洗钱服务
B. 洗钱分子将会更广泛的利用新型的金融工具和金融衍生产品洗钱
C. 洗钱分子将会利用国际金融系统的一体化，把洗钱网络铺设到世界各地
D. 洗钱分子将会加强洗钱手段的复杂化和洗钱技术的现代化
A. 对
B. 错
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门的省一级派出机构
C. 国务院反洗钱行政主管部门的设区市一级派出机构
D. 国务院反洗钱行政主管部门的县一级派出机构
A. 客户身份识别制度
B. 大额交易报告制度
C. 交易信息保存制度
D. 可疑交易报告制度
A. 审核相关证明文件和资料
B. 到相关部门查询客户身份信息和资料
C. 实地查看
D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
A. 对
B. 错
A. 可疑预警的处理
B. 大额可疑交易的数据补正
C. 数据的查询
D. 可疑报告的审核
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 执行有关外汇管理规定的行为
B. 代理中国人民银行经理国库的行为
C. 执行有关清算管理规定的行为
D. 执行有关反洗钱规定的行为
