自然人客户的“身份基本信息”包括客户的以下哪些信息？

A. 外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户

B. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户

C. 不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户

D. 在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户

A. 对

B. 错

A. 终止

B. 选择性

C. 中止

D. 继续

A. 安全性、流动性、效益性

B. 效益性、安全性、流动性

C. 流动性、安全性、效益性

D. 安全性、效益性、流动性

A. 一次性的

B. 间隔的

C. 持续的

D. 定期的

A. 客户办理大额现金存取业务时

B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C. 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D. 办理业务中发现异常现象

A. 用户管理员

B. 综合报告员

C. 网点报告员

D. 系统管理员

A. 对

B. 错

A. 客户身份识别是一个持续的过程

B. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

A. 本金融机构业务运作情况

B. 观察到的市场风险变化情况

C. 金融机构工作重心

D. 通过媒体等公开渠道获悉的金融违法犯罪活动变化情况