A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
答案：ABCD
A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
答案：ABCD
A. 3种
B. 4种
C. 5种
D. 7种
A. 对
B. 错
A. 客户的名称
B. 客户的住所
C. 客户的经营范围
D. 客户的组织机构代码
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料。
B. 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构。
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年。
D. 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 对
B. 错
A. 口头向中国人民银行当地分支机构报告
B. 口头向当地公安机关报告
C. 书面向中国人民银行当地分支机构报告
D. 书面向当地公安机关报告
A. 对
B. 错
A. 规范性
B. 有效性
C. 完整性
D. 真实性
A. 交易性质
B. 交易目的
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险
A. 死刑
B. 无期徒刑
C. 十年有期徒刑
D. 五年有期徒刑
