金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施？

A. 有效性

B. 真实性

C. 完整性

D. 安全性

A. 对

B. 错

A. 前提：调查可疑交易活动

B. 对象：仅限于金融机构有关人员

C. 程序：必须制作询问笔录

D. 流程：前提、对象和程序。

A. 华侨出具中国护照

B. 香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证

C. 台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件

D. 外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件

A. 建立健全反洗钱内部控制制度，对工作人员进行反洗钱培训

B. 在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料

C. 按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易

D. 依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动

A. 4种

B. 5种

C. 6种

D. 7种

A. 对

B. 错

A. 借用金融机构

B. 携款潜逃

C. 走私

D. 保密天堂

A. 无法判断身份证件真实性

B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C. 能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

D. 客户提供了真实有效的身份证件

A. 1000元以上5000元以下

B. 5000元以上10000元以下

C. 30000元

D. 1000元以下