利用金融机构进行洗钱的方式主要有哪些？

A. 5日

B. 5个工作日

C. 10日

D. 10个工作日

A. 《金融违法行为处罚办法》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. 《外资金融机构管理条例实施细则》

A. 对

B. 错

A. 营业执照

B. 居民身份证

C. 组织机构代码证

D. 税务登记证

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里

B. 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款

C. 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款

D. 金融机构内部调拨资金

A. 国家外汇管理局

B. 国务院

C. 中国人民银行

D. 全国人民代表大会

A. 企业法人，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本

B. 非法人企业，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本

C. 机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明

D. 非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或证书

A. 依照单个保险人的保险金额或者分摊到每个保险人的保险金额计算

B. 保险合同金额

C. 所有保险人的保费汇总金额

D. 趸交保费金额