反洗钱现场走访的方式包括以下哪些内容？

A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付

C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份

D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份

A. 2003年

B. 2004年

C. 2005年

D. 2006年

A. 自主经营

B. 自担风险

C. 自负盈亏

D. 自我约束

A. 合法有效的授权委托书

B. 代理人的有效身份证件

C. 合法有效的合同书

D. 代理人的资质证明

A. 在职责范围内调查可疑交易活动

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 制定或者会同银监会、证监会和保监会制定金融机构反洗钱规章

D. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

A. 吴某的福建省某百货公司工作证

B. 吴某的临时居民身份证

C. 吴某的港澳居民往来内地通行证

D. 吴某的香港居民身份证

A. 对

B. 错

A. 健全监管信息档案

B. 有效评估洗钱风险

C. 指导现场检查，实现持续有效监管

D. 帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本

A. 《金融机构反洗钱规定》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《国家反洗钱法》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A. 冻结金融机构银行账户

B. 每日按罚款数额的百分之三加处罚款

C. 每日按罚款数额的百分之一加处罚款

D. 每日按罚款数额的百分之五加处罚款