《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有哪些：

A. 通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质

B. 通过某种手法将非法资金变成看似合法资金的行为和过程

C. 主要包括提供资金账户、协助转换财产形式

D. 协助转移资金或汇往境外等

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况

C. 执行客户身份识别制度的情况

D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A. 被调查对象的基本情况

B. 可疑交易活动是否属实

C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

D. 被调查对象的关联交易情况

A. 本分支机构

B. 分支机构负责人

C. 分支机构高管层

D. 总行

A. 通过购买房产进行洗钱

B. 通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱

C. 通过买卖股票、基金、保险或设立企业等，将非法资金合法化

D. 通过购买彩票进行洗钱

A. 开户

B. 放置

C. 离析

D. 归并

A. 地域、行业

B. 身份、国籍

C. 交易目的

D. 交易特征

A. 合法有效的授权委托书

B. 代理人的有效身份证件

C. 合法有效的合同书

D. 代理人的资质证明

A. 帐户及存取款特征

B. 电子汇兑特征

C. 行为异常表现

D. 敏感国家或地区

A. 口头向中国人民银行当地分支机构报告

B. 口头向当地公安机关报告

C. 书面向中国人民银行当地分支机构报告

D. 书面向当地公安机关报告