对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：

A. 提交2笔大额交易报告，金额分别为5万元、10万元

B. 提交3笔大额交易报告，金额分别为5万元、10万元、4万元

C. 提交1笔大额交易报告，金额为19万元

D. 提交1笔大额交易报告，金额为15万元

A. 对

B. 错

A. 口头向中国人民银行当地分支机构报告

B. 口头向当地公安机关报告

C. 书面向中国人民银行当地分支机构报告

D. 书面向当地公安机关报告

A. 修订后的新宪法

B. 修订后的新刑法

C. 修订后的新中国人民银行法

D. 金融机构反洗钱规定

A. 不得协助任何单位或个人冻结单位存款、个人储蓄存款（法律另有规定的除外）

B. 已被冻结的存款，其他机关要求再行冻结的，应予以协助

C. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部或上级法院、检察院、公安机关发现下级法院、检察院、公安机关在冻结、解冻工作中有错误时，可直接作出变更决定或裁定。银行接此法律文书后，在征得原作出决定机关的同意后，立即办理

D. 在冻结期内的存款，只有在原作出冻结决定的执行机关作出解冻决定，并出具解除冻结存款通知书的情况下，银行才能予以解冻

A. 对

B. 错

A. 强化内部管理措施

B. 更新技术手段，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送

C. 保障可疑交易监测分析的数据需求

D. 集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料

A. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

B. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

C. 报告可疑交易的情况

D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. 有特定目的的融资行为

C. 主体为他人或其他组织的融资行为

D. 无特定目的的融资行为

A. 调阅人

B. 主查人

C. 被查单位负责人

D. 收回人