A、与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
答案：ABCD
A、与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
答案：ABCD
A. 《现金管理暂行条例》
B. 《个人存款账户实名制规定》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》
A. 简洁性
B. 真实性
C. 完整性
D. 必要性
A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻核查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
A. 对
B. 错
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，
D. 在必要时,金融机构可以从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
