A、提供服务
B、开立匿名账户
C、与其进行交易
D、开立假名账户
答案：ABCD
A、提供服务
B、开立匿名账户
C、与其进行交易
D、开立假名账户
答案：ABCD
A. 对
B. 错
A. 现金交易情况
B. 非面对面交易情况
C. 跨境交易情况
D. 代理交易情况
A. 对
B. 错
A. 销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况
B. 销户时，对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应核查还贷资金来源与借款人的权属关系
C. 销户时，由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用
D. 销户后，银行可将客户销户资料一并销毁
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》
A. 要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格
B. 要求协助的事项应符合法律、法规规定
C. 执法人员必须出示合法证件和调查通知书
D. 帐号、户名应填写正确，两者均填写时应一致
A. 账户信息
B. 交易记录
C. 客户信息
D. 其他有关资料
