客户洗钱风险分类管理的必要性包括:

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况

A. 对

B. 错

A. 通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质

B. 通过某种手法将非法资金变成看似合法资金的行为和过程

C. 主要包括提供资金账户、协助转换财产形式

D. 协助转移资金或汇往境外等

A. 金融机构总部

B. 金融机构省级机构

C. 金融机构分支机构

D. 金融机构总部及各级分支机构

A. 安全性

B. 流动性

C. 效益性

D. 风险性

A. 制贩假发票

B. 伪造货币

C. 贪污罪

D. 集资诈骗

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 资金来源

C. 资金用途

D. 经济状况或者经营状况

A. 死刑

B. 无期徒刑

C. 十年有期徒刑

D. 五年有期徒刑

A. 对

B. 错