客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括：

A. 反洗钱法律、法规和准则

B. 报告大额交易和可疑交易的情况

C. 金融机构配合人民银行调查可疑交易活动的工作信息

D. 客户的基本身份信息

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国金融情报中心

D. 中国犯罪情报中心

A. 对

B. 错

A. 充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A. 开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证

B. 若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责

C. 一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户

D. 对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件

A. 甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处

B. 乙某于2009年3月15日存入一年期定期存款19万9千元，并于2010年3月16日取出该笔存款本息后，将该笔存款本息转存到其在另一家银行开立的活期账户

C. 丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车

D. 甲公司于2010年4月10日向丁某转账200万日元

A. 外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区

B. 企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区

C. 客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来

D. 帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

A. 非自然人客户与我行建立业务关系时间

B. 自然人客户年龄

C. 与客户建立或维持业务关系的渠道

D. 反洗钱监测报告记录

A. 国家外汇管理局

B. 中国银行业协会

C. 中国人民银行

D. 财政部

A. 对

B. 错