商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?

A. 长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕

B. 用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平

C. 同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符

D. 开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动

A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A. 对

B. 错

A. 登记客户的住所地

B. 登记客户的单位地址

C. 登记客户的经常居住地

D. 登记客户的籍贯

A. 对

B. 错

A. 成立空壳公司

B. 向现金密集行业投资

C. 走私

D. 利用“地下钱庄”转移犯罪收益

A. 拒绝、阻碍反洗钱调查的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 违规检查、调查或采取临时冻结措施的

A. 甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处

B. 乙某于2009年3月15日存入一年期定期存款19万9千元，并于2010年3月16日取出该笔存款本息后，将该笔存款本息转存到其在另一家银行开立的活期账户

C. 丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车

D. 甲公司于2010年4月10日向丁某转账200万日元

A. 对

B. 错

A. 5个工作日

B. 7个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日