A、客户身份资料保存
B、验证客户身份证件
C、对风险账户实施持续监测
D、风险管理
答案：ABCD
A、客户身份资料保存
B、验证客户身份证件
C、对风险账户实施持续监测
D、风险管理
答案：ABCD
A. 不予开立金融账户
B. 停止使用金融账户
C. 暂停金融交易
D. 拒绝转移或转换金融资产
A. 客户身份识别是一个持续的过程
B. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
A. 转移
B. 隐藏
C. 篡改
D. 毁损
A. 按资金收入情况，单边累计
B. 按资金付出情况，单边累计
C. 按资金收入和付出的情况累计
D. 按资金收入或者付出的情况，单边累计
A. 对
B. 错
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况或者经营状况
A. 通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质
B. 通过某种手法将非法资金变成看似合法资金的行为和过程
C. 主要包括提供资金账户、协助转换财产形式
D. 协助转移资金或汇往境外等
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 客户要求将所调查涉及的账户资金转往境外
B. 调查可疑交易活动
C. 由公安机关指令
D. 洗钱犯罪事实
