银行对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的，应重新识别客户身份。

A. 培训对象应包括高级管理层

B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D. 培训的对象是金融机构的全体人员

A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B. 要求代理人出具经公证的委托代理书

C. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D. 登记代理人所在工作单位和地址

A. 规范性

B. 有效性

C. 完整性

D. 真实性

A. 金融机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

B. 金融机构应当对报告可疑交易等有关反洗钱工作信息予以保密。

C. 中国人民银行无权约见金融机构高级管理人员谈话。

D. 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A. 现场实地查看

B. 与金融机构高级管理层谈话

C. 与反洗钱牵头部门负责人、管理人员进行谈话

D. 反洗钱相关业务部门人员进行谈话

A. 成立空壳公司

B. 向现金密集行业投资

C. 走私

D. 利用“地下钱庄”转移犯罪收益

A. 将3 000美元现钞结汇入客户的人民币账户

B. 将1 000美元现钞结汇

C. 张三转账18万元到李四账户

D. 提取现金6万元

A. 国家税务机关

B. 公安机关

C. 银行业监督管理委员会

D. 中国人民银行

A. 可疑预警的处理

B. 大额可疑交易的数据补正

C. 数据的查询

D. 可疑报告的审核

A. 对

B. 错