在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？

A. 对

B. 错

A. 中国农业银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 建设部

A. 对

B. 错

A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

B. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

C. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，

D. 在必要时,金融机构可以从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。

A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户

C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户

D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户

A. 交易金额单笔人民币1万元以上

B. 交易金额单笔人民币10万元以上

C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上

D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上

A. 客户身份资料，自业务结束或一次性交易记账之日计起至少5年

B. 客户身份资料，自业务结束当年或一次性交易记账当年计起至少5年

C. 交易记录，自交易记录当年计起至少5年

D. 交易记录，自交易记录之日计起至少5年

A. 无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的

B. 违反票据承兑等结算业务规定,不予兑现,不予收付入账,压单、压票或者违反规定退票的

C. 非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的

D. 违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为

A. 赌博业

B. 房地产经纪人

C. 贵金属交易商

D. 珠宝商

A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付

C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份

D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份