根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列交易不属于银行业金融机构大额交易报告范围？

A. 国家外汇管理局

B. 中国银行业协会

C. 中国人民银行

D. 财政部

A. 洗钱

B. 非法收益

C. 脏钱

D. 黑钱

A. 对

B. 错

A. 将A账户交易上报大额交易

B. 将A账户交易上报可疑交易

C. 将A、B账户交易一起上报可疑交易

D. 不做任何报告

A. 审核相关证明文件和资料

B. 到相关部门查询客户身份信息和资料

C. 实地查看

D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D. 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴

B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资

C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有的资金或财产都属于恐怖融资范畴

D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其定为恐怖融资行为

A. 提供资金账户的

B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D. 协助将资金汇往境外的

A. 月度反洗钱信息

B. 季度反洗钱信息

C. 半年度反洗钱信息

D. 年度反洗钱信息

A. 客户办理大额现金存取业务时

B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C. 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D. 办理业务中发现异常现象