A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
B. 其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
C. 联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D. 人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
A. 外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. 境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C. 境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D. 境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D. 金融机构应建立良好的公司治理结构
A. 安全性
B. 流动性
C. 效益性
D. 风险性
A. 同一家金融机构内相同网点
B. 同一家金融机构内相同分支机构
C. 同一家金融机构内所有的网点和机构
D. 同一家金融机构省级以上分支机构
A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》
A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D. 客户洗钱风险分类是额外要求
A. 通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外
B. 利用他人账户提现
C. 购买珠宝古董交易和虚假拍卖
D. 购买房产
A. 长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B. 用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
C. 同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符
D. 开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
A. 只需提交大额交易报告
B. 只需提交可疑交易报告
C. 可以只提交大额交易报告或可疑交易报告
D. 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
