《商业银行法》中所称的关系人是指：（1）商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属；（2）前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

B. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

C. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

D. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

A. 对

B. 错

A. 4种

B. 5种

C. 6种

D. 7种

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 黑社会性质组织犯罪

D. 盗窃犯罪

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 客户身份识别报告

B. 大额交易报告

C. 风险提示报告

D. 可疑交易报告