A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 声誉风险
B. 法律风险
C. 经营风险
D. 以上都不对
A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴
B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资
C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有的资金或财产都属于恐怖融资范畴
D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其定为恐怖融资行为
A. 用户管理员
B. 综合报告员
C. 网点报告员
D. 系统管理员
A. 对
B. 错
A. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
B. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
C. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
D. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
A. 本分支机构
B. 分支机构负责人
C. 分支机构高管层
D. 总行
A. 匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益
B. 控制银行和政府
C. 建立空壳公司
D. 建立信箱公司
A. 对
B. 错
A. 通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系;
B. 利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注
C. 利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为;
D. 利用别人的账户提现，切断洗钱线索;
A. 真实性
B. 有效性
C. 完整性
D. 持续性
