《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。

A. 单笔人民币1万元以上

B. 单笔人民币10万元以上

C. 单笔外汇等值1 000美元以上

D. 单笔外汇等值10 000美元以上

A. 按照国家外汇管理局按月公布的内部折算率折算成美元

B. 按照国家外汇管理局按日公布的内部折算率折算成美元

C. 按照国家外汇管理局季末日公布的内部折算率折算成美元

D. 按照国家外汇管理局不定期公布的内部折算率折算成美元

A. 简洁性

B. 真实性

C. 完整性

D. 必要性

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 健全监管信息档案

B. 有效评估洗钱风险

C. 指导现场检查，实现持续有效监管

D. 帮助银行合理分配洗钱风险管理成本

A. 现场实地查看

B. 与金融机构高级管理层谈话

C. 与反洗钱牵头部门负责人、管理人员进行谈话

D. 反洗钱相关业务部门人员进行谈话

A. 对

B. 错

A. 自主经营

B. 自担风险

C. 自负盈亏

D. 自我约束

A. 每18个月

B. 每12个月

C. 每6个月

D. 每3个月