A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 组织管理和工作流程
B. 账户监控措施
C. 保密规定
D. 资料保存
A. 客户身份资料保存
B. 验证客户身份证件
C. 对风险账户实施持续监测
D. 风险管理
A. 以服务业掩护进行洗钱
B. 通过各种投资工具进行洗钱
C. 通过拍卖进行洗钱
D. 通过赌博或博彩进行洗钱
A. 充分收集有关境外金融机构的信息
B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健全性和有效性
D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
A. 信息收集
B. 信息分析评估
C. 非现场监管措施
D. 信息归档
A. 开立基本存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况
B. 开立一般存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单位的证明
C. 可怜专用存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明
D. 因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明
A. 合法有效的授权委托书
B. 代理人的有效身份证件
C. 合法有效的合同书
D. 代理人的资质证明
A. 对
B. 错
A. 对可疑交易特征予以保密
B. 对报告可疑交易的信息予以保密
C. 对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D. 对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
A. 观察员
B. 正式代表
C. 临时成员
D. 正式成员
