对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。

A. 审核相关证明文件和资料

B. 到相关部门查询客户身份信息和资料

C. 实地查看

D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为

A. 中国人民银行反洗钱局

B. 中国人民银行调查统计司

C. 中国人民银行支付结算司

D. 中国反洗钱监测分析中心

A. 对

B. 错

A. 互联网

B. 银行“黑名单”系统

C. 公民身份联网核查系统

D. 公证机关

A. 现金交易情况

B. 非面对面交易情况

C. 跨境交易情况

D. 代理交易情况

A. “什么行为是洗钱？”这是立法机构和反洗钱行政管理部门的职责

B. “谁在洗钱？”这是金融情报机构和金融机构的职责

C. “如何抓住洗钱者，并使之受到法律制裁？”这是执法和司法机关的职责

D. “什么行为是洗钱？”这是反洗钱行政管理部门和金融情报部门的职责

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 金融机构上一级机构

B. 金融机构总部

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 当地公安机关