A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善
B. 保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程
D. 有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录
A. 立即向当地公安机关报告
B. 立即向中国人民银行当地分支机构报告
C. 立即向中国人民银行总行报告
D. 立即向当地公安机关或者中国人民银行当地分支机构报告
A. 客户的名称
B. 客户的住所
C. 客户的经营范围
D. 客户的组织机构代码
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。
D. 以上说法都不对。
A. 对
B. 错
A. 洗钱
B. 非法收益
C. 脏钱
D. 黑钱
A. 对
B. 错
A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
C. 主体为他人或其他组织的融资行为
D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
A. 业务关系的识别
B. 交易目的和性质的识别
C. 代理行为的识别
D. 实际控制人或收益人的识别
A. 对
B. 错
