客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写《临时冻结申请表》，报告中国人民银行。

A. 对

B. 错

A. 现场检查前必须填写现场检查立项审批表

B. 经中国人民银行分支机构负责人批准

C. 检查人员不得少于3人，且应当出示执法证和现场检查通知书

D. 给予行政处罚的应当遵守《行政处罚法》的规定

A. 客户信息公开程度

B. 客户身份证件或身份证明文件种类

C. 非自然人客户股权或控制权结构

D. 非自然人客户存续时间

A. 健全监管信息档案

B. 有效评估洗钱风险

C. 指导现场检查，实现持续有效监管

D. 帮助银行合理分配洗钱风险管理成本

A. 经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

B. 其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件

C. 董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书

D. 能够证明授权人有权授权的文件

A. 对

B. 错

A. 《中国人民银行法》

B. 《银行业监管法》

C. 《行政处罚法》

D. 《反洗钱法》

A. 结婚证

B. 完税证明

C. 单位出具的收入证明

D. 驾驶证

A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付

C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份

D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份

A. 本分支机构

B. 分支机构负责人

C. 分支机构高管层

D. 总行