A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 留存客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 强化内部管理措施
B. 更新技术手段，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送
C. 保障可疑交易监测分析的数据需求
D. 集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料
A. 利用期货期权洗钱
B. 利用地下钱庄
C. 货币走私
D. 利用支票开立账户
A. 对
B. 错
A. 身份、行为
B. 交易的资金来源
C. 金额、频率
D. 流向、性质
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
A. 健全监管信息档案
B. 有效评估洗钱风险
C. 指导现场检查，实现持续有效监管
D. 帮助银行合理分配洗钱风险管理成本
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款人地址
D. 汇款人身份证明文件
A. 建立健全反洗钱内部控制制度，对工作人员进行反洗钱培训
B. 在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料
C. 按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易
D. 依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动
A. 对
B. 错
