在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。

A. 客户的名称

B. 客户的住所

C. 客户的经营范围

D. 客户的组织机构代码

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况

A. 客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B. 客户交易记录自交易记账当年计起至少保存5年

C. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁

D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

A. 成立空壳公司

B. 向现金密集行业投资

C. 走私

D. 利用“地下钱庄”转移犯罪收益

A. 20万人民币，2万美元

B. 50万人民币，5万美元

C. 100万人民币，10万美元

D. 200万人民币，20万美元

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 公司实际控制人

B. 被代理人

C. 未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员

D. 未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）

A. 实行严格的身份认证措施

B. 采取相应的技术保障手段

C. 强化内部管理程序

D. 弱化内部管理程序

A. 对

B. 错