按照反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗钱行政调查之外其他工作需要。

A. 通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外

B. 利用他人账户提现

C. 购买珠宝古董交易和虚假拍卖

D. 购买房产

A. 姓名或者名称

B. 身份证件或者身份证明文件种类

C. 身份证件号码

D. 法定代表人

A. 对

B. 错

A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照

C. 证件或者文件的名称、号码和有效期限

D. 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 指定专人负责此项工作

B. 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

C. 如实反映反洗钱工作情况

D. 主动配合公安机关调研可疑交易线索

A. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训

B. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

D. 培训的对象是银行的全体员工

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10

A. 专业化

B. 多样化

C. 复杂化

D. 商业化