A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 对
B. 错
A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
A. 华侨出具中国护照
B. 香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证
C. 台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
D. 外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件
A. 信息收集
B. 信息分析评估
C. 非现场监管措施
D. 信息归档
A. 对
B. 错
A. 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，银行应核对客户的有效身份证件。
B. 对于单笔或者当日累计人民币交易5万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
C. 有合理理由认为现金支取与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，银行应按规定报告中国反洗钱监测分析中心，同时向中国人民银行当地分支机构报告。
D. 存款人通过自动柜员机(ATM)支取现金，每卡每日累计不得超过人民币2万元。
A. 英国
B. 法国
C. 澳大利亚
D. 美国
A. 外交部
B. 司法机关
C. 国务院反洗钱行政主管部门
D. 国务院有关金融监管部门
A. 每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年致信驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
B. 每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国间(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
C. 重大情况及时报告
D. 不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导
A. 反洗钱法律、法规和准则
B. 报告大额交易和可疑交易的情况
C. 金融机构配合人民银行调查可疑交易活动的工作信息
D. 客户的基本身份信息
