A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 2006年10月31日
B. 2007年10月31日
C. 2007年01月01日
D. 2006年01月01日
A. 调查人员不得少于二人
B. 出示合法证件
C. 出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. 介绍信
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 走访金融机构
B. 约见金融机构高级管理人员谈话
C. 书面询问
D. 封存可能被转移、隐藏、篡改或者销毁的文件、资料
A. 业务数据准备
B. 清单解析
C. 数据匹配
D. 数据补正
A. 记载客户身份信息的记录和资料
B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（不含其下属的各类企事业单位）
B. 在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。
C. 在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。
D. 当地监管机构确定为低风险的客户
