A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 月度反洗钱信息
B. 季度反洗钱信息
C. 半年度反洗钱信息
D. 年度反洗钱信息
A. 利用期货期权洗钱
B. 利用地下钱庄
C. 货币走私
D. 利用支票开立账户
A. 客户信息公开程度
B. 客户身份证件或身份证明文件种类
C. 非自然人客户股权或控制权结构
D. 非自然人客户存续时间
A. 营业执照
B. 居民身份证
C. 组织机构代码证
D. 税务登记证
A. 对
B. 错
A. 强化内部管理措施
B. 更新技术手段，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送
C. 保障可疑交易监测分析的数据需求
D. 集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料
A. 制贩假发票
B. 伪造货币
C. 贪污罪
D. 集资诈骗
