经判定，确认为冒用他人身份证件办理业务的，应使用（）交易，查询可疑人员现场照，联动创建可疑人像记录。

A. A、大额转账

B. B、汇款

C. C、支取现金业务

D. D、电子渠道汇划业务

E. E、第三方存管银转证业务

A. A、港币；

B. B、美元;

C. C、欧元;

D. D、澳元；

A. A、无法提供开户申请资料原件的客户。

B. B、在办理变更账户信息或银行预留印鉴时，不能提供全部资料手续的客户。

C. C、异地客户开户

D. D、全程通、供应链金融等业务背景下的注册地和经营地均在异地的单位

E. E、分行规定的其他重点账户

A. A、9341

B. B、9342

C. C、9343

D. D、9344

A. A:检查核心业务系统生成的0901、0902、0903、0904、0906、0913、0940报表有无异常记录；

B. B:检查是否根据总行反馈的证券报备信息，及时修改账户状态；

C. C:检查大额资金汇划是否按规定经有权人签字审批或在系统中授权、签字是否规范；

D. D:检查代理人代办开立的个人账户是否与被代理人电话核实

A. A:开户；

B. B:变更；

C. C:销户；

D. D:对账