A、A、证件地址
B、B、本地居住地址
C、C、本地经常居住地
D、D、经常居住地
答案：D
A、A、证件地址
B、B、本地居住地址
C、C、本地经常居住地
D、D、经常居住地
答案：D
A. A:5483；
B. B:5482；
C. C:5842；
D. D:5841
A. A:单位内设机构（部门）名称
B. B:内设机构（部门）负责人姓名
C. C:内设机构（部门）负责人证件号码
D. D:内设机构（部门）因账户开立、使用和撤销而产生的所有法律责任由授权单位承担等内容
A. A、分行运管集中处理中
B. B、总行运管部集中处理
C. C、开户行支行柜台
D. D、公司业务部
A. A、正常换折或挂失换折
B. B、损坏换折或挂失换折
C. C、正常换折或损坏换折
D. D、满页换折或挂失换折
A. A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易
B. B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易，是制裁名单人员的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
C. C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的，要求其补充提供身份信息
D. D、客户不予或无法按要求提供补充身份信息，或提供补充身份信息再次比对后仍无法排除其为监控名单人员的，认定为“无法排除其为监控名单人员/机构”，退出交易，无法排除且有合理理由怀疑其与制裁名单人员/机构相关的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
E. E、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。
A. A:政治素质高，工作认真细致、责任心强。
B. B:坚持原则，秉公执法，不徇私情。
C. C:具有三年以上银行结算柜台工作经验、熟悉相关结算业务的法律、法规，熟练掌握我行相关规章制度。
D. D:必须与我行签订正规劳务合同，在我行sap系统中进行管理。
