客户疑似外国政要名单中人员，认定为“是监控名单人员/机构”或“无法排除其为监控名单人员/机构”时，打印《外国政要客户新建客户信息（保持业务关系）审批单》或《外国政要家属及关系人客户新建客户信息（保持业务关系）审批单》后退出交易。支行行长(或支行主管行长)审批后，柜员使用[0301对私客户信息建立]交易，系统返回疑似记录并提示该客户存在历史认定记录。柜员选定历史记录后，点击“修改”按钮联动[0598修改人工认定记录]交易将认定结果修改为“高级管理层人员审批通过”（审批同意开户）、继续交易，或将认定结果修改为“高级管理层人员审批不通过”（审批不同意开户）、退出交易。审批单原件由网点反洗钱岗位人员专夹保存，自销户当年计起至少保存（）年，复印件做传票附件。

A. A:款箱（包）的款式、规格是否符合约定条件。

B. B:存款人填写的现金存款凭证要素是否齐全，填写是否规范，两联是否套写，是否加盖预留印鉴。

C. C:上门收款人员为我行员工的，应对交接的现金进行数捆、卡把、点大数后，与现金存款凭证所填写金额的大数（万元）核对一致。

D. D:其他需检查事项

A. A、每日

B. B、每周

C. C、每季

D. D、每月

A. A:0903

B. B:0904

C. C:0905

D. D:0906

A. A、一；

B. B、二；

C. C、三；

D. D、四

A. A、待转抵账资产；

B. B、待处理抵债资产；

C. C、处置抵债资产；

D. D、销减抵债资产

A. A:5

B. B:10

C. C:20

D. D:50

A. A:4001

B. B:4002

C. C:4003

D. D:4005