对于新开办支票业务的客户，或者本年度（自然年度）首次购买支票的客户，开户行应当切实加强对客户信用状况及业务需求的尽职调查，结合本地人民银行规定及业务实际，由（）进行面谈或上门走访，查询签发空头支票“黑名单”、金融信用信息基础数据库，或者查询客户开户资料、银行结算账户资金和交易记录等方式，全面了解客户资信状况、结算情况、职业、收入、支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息。

A. A、客户资料、物品签收登记簿

B. B、其他重要事项登记簿

C. C、重要物品保管和交接登记簿

D. D、内部传递凭证签收登记簿

A. A:公章

B. B:法定代表人（或授权代理人）

C. C:法定代表人的授权书

D. D:经营部门（业务经办部门）

E. E:分行公司管理部

A. A:存单；

B. B:理财权利凭证；

C. C:国债收款凭证；

D. D:定期一本通

E. E：大额存单

A. A:每周至少参加一次网点例会（晨会、夕会等）；

B. B:每月检查一次现金和重要空白凭证库；

C. C:每月通过录像方式检查一次柜员操作规范；

D. D:每季检查一次网点服务规范；

E. E:每季将柜台管理日志报分行运营部审阅。

A. A.尾箱交接;

B. B.印章交接;

C. C.账务核对;

D. D.重要物品交接;

E. E.登记簿交接;

F. F.其他必要的工作交接.

A. A:添加

B. B:变更

C. C:核实

D. D:删除

A. A：认真贯彻执行国家法律法规和监管机构、总分行的各项规章制度，自觉遵守结算纪律和财经纪律，要求本机构柜台人员合规操作

B. B：负责本机构的合规文化建设，对柜台人员进行品行和职业道德教育，防范柜台人员的道德风险；

C. C:落实总、分行各项风险防控措施，开展各项自查、检查工作，对在自查、检查中发现的问题，督促落实整改

D. D：督促本机构的柜台人员加强业务学习与技能提高，合理安排柜台人员，保证岗位牵制与制约，保持柜台人员相对稳定，特别是对于法规意识薄弱、业务能力低的员工，要加强教育培训和业务管理

E. E：管理支行对私柜台服务工作，提升服务效率和服务水平

A. A、监护人的有效身份证件

B. B、账户使用人的有效身份证件

C. C、表明与账户使用人监护关系的有关证明文件

A. A、出票人社会信用代码

B. B、出票人行业分类

C. C、出票人企业规模

D. D、出票人是否三农企业