营业机构发现或者收到被冒用身份的个人声明，审核其身份无误并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应通过增加强制备注的方式，立即停止相关个人银行账户的使用；在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户（资金去向选择“待销账”），并将账户资金从待销账转入（）科目“2765-1”专户管理（摘要应输入被销户账户户名）。

A. A:代理经办行与基层预算单位对账

B. B:预算单位上下级对账

C. C:总行与一级预算单位对账

D. D:总行与财政部对账

E. E:总行与中国人民银行对账

A. A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易；

B. B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易，是制裁名单人员的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告；

C. C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的，要求其补充提供身份信息；

D. D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易

E. E、柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉，经支行行长（或支行柜台业务主管行长）同意需请示分行法律合规部的，认定为“需提交法律合规部审核后认定”，退出交易。

A. A、除按规定出具有关开户证明文件外

B. B、还应出具银行业监管部门颁发的金融许可证

C. C、经营范围批准文件

D. D、非一级法人开户的，还应逐户获得本银行一级法人（一级分行）的内部书面授权。

A. A、其他重要事项登记簿

B. B、重要物品保管登记簿

C. C、“代保管品交接登记簿”

D. D、内部传递凭证签收登记簿

A. A、每日

B. B、每周

C. C、每月

D. D、每季

A. A:经办

B. B:复核

C. C:主管

D. D:印鉴录入

E. E:印鉴复核