A、A、《个人外汇业务风险提示函》
B、B、《个人外汇业务“关注名单”告知书》
C、C、《个人外汇业务风险告知书》
D、D、《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》
答案:A
A、A、《个人外汇业务风险提示函》
B、B、《个人外汇业务“关注名单”告知书》
C、C、《个人外汇业务风险告知书》
D、D、《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》
答案:A
A. A:无法提供开户申请资料原件的客户。
B. B:在办理变更账户信息时,不能提供《对公人民币存款账户业务操作规程》中所要求的全部手续的客户。
C. C:在变更预留印鉴时,授权经办人持申请资料原件办理变更手续,原预留印鉴因丢失、毁损等无法加盖完整的客户。
D. D:企业注册地址和办公地址与开户行均不在同一城市的异地客户。
E. E:法定代表人持申请资料原件办理信息变更手续。
A. A:4102
B. B:4105
C. C:4106
D. D:4107
A. A、5
B. B、10
C. C、50
D. D、100
A. A:个人/个人
B. B:公司/个人
C. C:公司/公司
D. D:个人/公司
A. A:自动签退
B. B:临时签退
C. C:正式签退
D. D:强制签退
A. A:严格落实设备安全防护管理要求,防止被不法分子加装侧录器、针孔摄像头等设备,确保设备安全运行。
B. B:实时监控设备的运行情况,重点关注各类故障警告信息,发现故障及时排除或报修。
C. C:每天营业开始前检查耗材使用情况,及时补充打印纸、色带和硒鼓等日常耗材,保证设备正常提供服务。
D. D:随时检查周围环境,确保设备和环境干净整洁,客户完成交易离开时,随时检查设备是否为业务结束状态。
A. A:认真贯彻执行国家法律法规和监管机构、总分行的各项规章制度,自觉遵守结算纪律和财经纪律,要求本机构柜台人员合规操作
B. B:负责本机构的合规文化建设,对柜台人员进行品行和职业道德教育,防范柜台人员的道德风险;
C. C:落实总、分行各项风险防控措施,开展各项自查、检查工作,对在自查、检查中发现的问题,督促落实整改
D. D:督促本机构的柜台人员加强业务学习与技能提高,合理安排柜台人员,保证岗位牵制与制约,保持柜台人员相对稳定,特别是对于法规意识薄弱、业务能力低的员工,要加强教育培训和业务管理
E. E:管理支行对私柜台服务工作,提升服务效率和服务水平