出境旅游客户在旅游结束后违约未按期回国或滞留国外，旅行社无需提供客户存管资金凭证，但需指派专人凭本人有效身份证件、加盖（）的《资金解冻/提取申请书》、《出境旅游客户违约证明》在存管资金解冻日期到期之前到原经办行按照协议约定的金额办理提取违约金手续。

A. A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易；

B. B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易；

C. C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的，可以先办理后要求其补充提供身份信息

D. D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。

A. A、跨境货物贸易、服务贸易、收益及经常转移等经常项目的境内人民币结算支出

B. B、政策明确允许或经批准的资本项目人民币支出

C. C、跨境贸易人民币融资利息及融资款项的归还

D. D、银行费用支出

E. E、中国人民银行规定的其他支出项目

A. A、封闭冻结5-人行停止支付

B. B、封闭冻结6-人行中止账户业务

C. C、只进不出冻结5-人行停止支付

D. D、只进不出冻结6-人行中止账户业务

A. A、网点经办；

B. B、网点复核；

C. C、中心经办；

D. D、中心复核

A. A:按照我行个人人民币活期存款账户的相关规定执行

B. B:按照我行人民币相应定期档次计息

C. C:不计息

D. D:按照我行人民币通知存款账户的相关规定执行

A. A:三个月

B. B:半年

C. C:一年

D. D:二年

A. A:分行核心客户；

B. B:分行优质客户；

C. C:分行重点关注的客户；

D. D:其他分行认为有必要面对面对账的客户