A、A、市场监督管理局
B、B、外汇管理机关
C、C、民政机关
D、D、公安机关
答案:D
A、A、市场监督管理局
B、B、外汇管理机关
C、C、民政机关
D、D、公安机关
答案:D
A. A、7;5
B. B、5;7
C. C、3;5
D. D、5;3
A. A、3301
B. B、3401
C. C、3501
D. D、3601
A. A:资产负债共同类
B. B:所有者权益类
C. C:损益类
D. D:表外科目
A. A、运营条线人员
B. B、一名为公司业务条线客户经理和一名运营条线人员
C. C、两名业务条线人员
D. D、人力资源部人员
A. A:通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
B. B:到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
C. C:通过电话向开户行进行双人核实
D. D:通过大额支付系统向存款银行进行核实
A. A:大堂式发卡机
B. B:便携式发卡机
C. C:多功能型发卡机(VTM)
A. A、不配合客户身份识别
B. B、有组织同时或分批开户
C. C、开户理由不合理
D. D、开立业务与客户身份不相符
E. E、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A. A、"3212待处理借方结算款项"和"3412待处理贷方结算款项"
B. B、"3214应收及暂付款"
C. C、"3420应付及暂收款"
D. D、"3455汇出汇款"及"3457应解汇款及临时存款"
E. E、“3524系统外清算往来”
A. A:总行 ;
B. B:销卡行 ;
C. C:挂失行 ;
D. D:原发卡行所在分行