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银行柜台经理试题练习

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银行柜台经理试题练习

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若《旅游服务质量保证金存款协议书》中指定的同名结算账户非我行系统内账户，客户经理还应出具《保证金账户开立通知书》，通知书应加盖部门或支行公章，并由经办人员和部门（支行）负责人签字。柜台凭以开立活期保证金账户，作为质量保证金到期系统自动付息账户。具体操作流程按照活期保证金开户办理，业务代码选择（）

A、A、0435-活期担保保证金

B、B、2610-个贷活期保证金

C、C、0437-其他活期保证金

D、D、0431-信用证活期保证金

答案：C

银行柜台经理试题练习

与现钞清点相关的业务类型包括（）

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根据客户填写的“汇款申请书”，经办柜员使用[8150境内外币支付业务录入/修改]交易进行录入，柜员录入时应注意在附言域中注明钞户或汇户，对于境外个人（持外国人永久居留身份证的境外个人认定为中国居民，除外）向境内个人付款业务，还应在付款报文的附言中注明“()”字样。

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开户行应将一式三联“撤销单位银行账户申请书”和开户许可证一起提交当地（），经（）核准销户后，开户行凭（）核准盖章的“撤销单位银行账户申请书”以及其他规定的销户资料在核心系统中为客户办理销户手续。

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客户在我行非柜台渠道（网银）开立的对公定期存款无法办理单位定期存单质押贷款业务。

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单位结算卡销卡业务中（）可到任意绑定账户的开户行办理。

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办理对私涉外收入申报业务时，（）一旦录入错误将无法修改，只能删除后重新录入。

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境外个人购汇，对于当日累计兑换不超过等值（）美元（含）以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值1000美元（含）的兑换，凭本人有效身份证件办理。

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个人客户除委托交易不可在柜台办理外，（）业务可在全国任一营业网点办理。

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被检查分行对于总行督导检查组在检查报告中提出的问题和整改要求，应于（）内制定出有效的整改措施并积极落实整改，以行发文的形式上报总行运营管理部备案。

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营业网点办理个人结售汇业务，应按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规以及《中国光大银行反洗钱及反恐融资管理办法》等相关规定，做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易监控及报送等工作，保证业务合规开展。

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若《旅游服务质量保证金存款协议书》中指定的同名结算账户非我行系统内账户，客户经理还应出具《保证金账户开立通知书》，通知书应加盖部门或支行公章，并由经办人员和部门（支行）负责人签字。柜台凭以开立活期保证金账户，作为质量保证金到期系统自动付息账户。具体操作流程按照活期保证金开户办理，业务代码选择（）

A、A、0435-活期担保保证金

B、B、2610-个贷活期保证金

C、C、0437-其他活期保证金

D、D、0431-信用证活期保证金

答案：C

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与现钞清点相关的业务类型包括（）

A. A、现金收入；

B. B、现金付出；

C. C、假币收缴；

D. D、现金清分。

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根据客户填写的“汇款申请书”，经办柜员使用[8150境内外币支付业务录入/修改]交易进行录入，柜员录入时应注意在附言域中注明钞户或汇户，对于境外个人（持外国人永久居留身份证的境外个人认定为中国居民，除外）向境内个人付款业务，还应在付款报文的附言中注明“()”字样。

A. A.Resident

B. B.NonResident

C. C.Outlander

D. D.Foreigner

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开户行应将一式三联“撤销单位银行账户申请书”和开户许可证一起提交当地（），经（）核准销户后，开户行凭（）核准盖章的“撤销单位银行账户申请书”以及其他规定的销户资料在核心系统中为客户办理销户手续。

A. A:国家外汇管理部门

B. B:中国人民银行

C. C:银监局

D. D:外事机构

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客户在我行非柜台渠道（网银）开立的对公定期存款无法办理单位定期存单质押贷款业务。

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单位结算卡销卡业务中（）可到任意绑定账户的开户行办理。

A. A、正常销卡

B. B、损坏销卡

C. C、挂失销卡

D. D、丢失销卡

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办理对私涉外收入申报业务时，（）一旦录入错误将无法修改，只能删除后重新录入。

A. A:收款人类型

B. B:收款人身份证件号码

C. C:收款人名称

D. D:国际收支数据类型

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境外个人购汇，对于当日累计兑换不超过等值（）美元（含）以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值1000美元（含）的兑换，凭本人有效身份证件办理。

A. A、100

B. B、300

C. C、500

D. D、1000

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个人客户除委托交易不可在柜台办理外，（）业务可在全国任一营业网点办理。

A. A、签约

B. B、解约

C. C、即时交易

D. D、出入金

E. E、明细查询打印

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被检查分行对于总行督导检查组在检查报告中提出的问题和整改要求，应于（）内制定出有效的整改措施并积极落实整改，以行发文的形式上报总行运营管理部备案。

A. A、15日

B. B、15个工作日

C. C、10日

D. D、10个工作日

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营业网点办理个人结售汇业务，应按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规以及《中国光大银行反洗钱及反恐融资管理办法》等相关规定，做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易监控及报送等工作，保证业务合规开展。

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