对于新开办支票业务的客户，或者本年度（自然年度）首次购买支票的客户，营业网点应当切实加强对客户信用状况及业务需求的尽职调查，根据客户维护归属、具体业务场景等情况,由客户经理或柜台人员进行面谈或上门走访、（）等方式，全面了解客户经营状况、支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息。

A. A、1/2至1/4

B. B、1/3至1/4

C. C、1/3至1/5

D. D、1/2至1/3

A. A:“2732非税暂存款拆分”交易，将未确认资金进行拆分；

B. B:“2733非税暂存款合并”交易，对未确认资金进行合并；

C. C:做“2714缴款书单笔录入”交易，将缴款书信息录入；

D. D:做“2716缴款书信息匹配”交易，进行配对处理。

A. A、客户填写“个人特殊业务申请书”并在“其它”栏明确注明调整的级别。

B. B、如为主卡持卡人本人办理，需审核持卡人的身份证件是否真实、有效，是否与系统中记录的一致；凭证是否真实。

C. C、如提供公函，柜员应对公函上加盖的公章进行验印。

D. D、使用[3073附属卡级别调整]交易办理，交易成功后，打印“个人特殊业务申请书”。

A. A、客户交易资金存款专户

B. B、证券公司法人自有资金存款专户

C. C、清算备付金存款专户和结算公司自有资金存款专户

D. D、验资存款专户

E. E、证券公司B股保证金专户和信用客户交易结算资金专户。

A. A:网点业务主管

B. B:分行本部远程面核人员

C. C:各下辖网点的远程面核人员

D. D:各下辖网点的现场面核人员

A. A:银行承兑汇票保证金；

B. B:担保保证金；

C. C:信用证保证金；

D. D:保函保证金

A. A、三次（含三次）；

B. B、三次（不含三次）；

C. C、五次（含五次）；

D. D、五次（不含五次）

A. A、营业网点迁址，保证金账户开户申请人（业务部门）要求变更开户机构的；

B. B、新设营业网点，保证金账户开户申请人（业务部门）要求变更开户机构的；

C. C、贷款或其他资产业务管理权发生变更，保证金账户开户申请人（业务部门）要求变更开户机构的。

D. D、其他特殊情况，保证金账户开户申请人（业务部门）要求变更开户机构的。

A. A、支行

B. B、分级

C. C、总行

D. D、无需