A、A、被列入反洗钱监控名单的个人和被外汇局列入“重点关注对象（预关注）”、“关注名单”、“待说明个人”的个人；
B、B、被我行列入本地“关注名单”的个人和被我行列入西联汇款交易黑名单的个人；
C、C、因存在分拆结售汇、分拆收汇或其他违规行为，被我行列为海外可疑收款人的个人和被司法机关采取强制措施或列入失信被执行人名单的个人；
D、D、存在其他高风险特征的个人客户。
答案：ABCD
A、A、被列入反洗钱监控名单的个人和被外汇局列入“重点关注对象（预关注）”、“关注名单”、“待说明个人”的个人；
B、B、被我行列入本地“关注名单”的个人和被我行列入西联汇款交易黑名单的个人；
C、C、因存在分拆结售汇、分拆收汇或其他违规行为，被我行列为海外可疑收款人的个人和被司法机关采取强制措施或列入失信被执行人名单的个人；
D、D、存在其他高风险特征的个人客户。
答案：ABCD
A. A、营业机构号、机具编号；
B. B、冠字号文本及图像；
C. C、验钞人柜员号；
D. D、验钞日期和时间、版别、币值、钞票状态。
A. A：财政部；
B. B：人行；
C. C:总行；
D. D；分行
A. A、印鉴录入
B. B、印鉴复核
C. C、印鉴识别
D. D、打印安全码
E. E、客户信息维护及各类查询业务
A. A:音频识别
B. B:人脸识别
C. C:基因识别
D. D:指纹识别
A. A、领用
B. B、交接
C. C、保管
A. A:印鉴卡片（如有）；
B. B:开户申请书；
C. C:结算账户管理协议；
D. D:未使用的重要空白凭证
A. A:使用[0550反洗钱高风险国家（地区）]查询交易，查询收款人或收款行所在地是否为反洗钱高风险国家（地区）
B. B:使用[8712累计发汇情况查询]交易，查询最近90天内（含）汇往境外同一国家同一收款人的累计笔数、金额（折合美元）
C. C:审核收款人名称中是否带有stock、broker、trust、property、apex、clearing、insurance等词语，属于资本项下外汇汇款的
D. D:以上都是
