A、A、不配合客户身份识别
B、B、有组织同时或分批开户
C、C、开户理由不合理
D、D、开立业务与客户身份不相符
E、E、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案：ABCDE
A、A、不配合客户身份识别
B、B、有组织同时或分批开户
C、C、开户理由不合理
D、D、开立业务与客户身份不相符
E、E、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案：ABCDE
A. A:7009
B. B:7010
C. C:7012
D. D:7015
A. A:一种是“母公司账户――子公司账户”的二层级形式；
B. B:另外一种是“母公司账户――二级母公司账户――子公司账户”的三层级形式；
C. C:母公司账户只能设置一个，而二级母公司账户及子公司账户的数量不受限制，子公司账户只能对应一个母公司账户或一个二级母公司账户；
D. D:账户层级最多可设置四级
A. A、1/2至1/4
B. B、1/3至1/4
C. C、1/3至1/5
D. D、1/2至1/3
A. A:督导人员对营业网点的查库应遵循上级检查覆盖下级检查的原则
B. B:如果某一周内，结算督导人员或支行行长已经查库，则柜台经理该周可以不用再查库，反之亦然
C. C:支行行长与结算督导人员的查库不能互相替代
D. D:如果结算督导人员和支行行长恰好同一天查库，可以一同检查
A. A:营业网点柜台经理每月至少检查一次，检查覆盖率应包括全部在行式自动柜员机及本机构负责加钞管理的离行式自动柜员机。
B. B:现金中心负责人和分行结算督导人员采用在分行清分现场对加钞人员当日交回的钞箱和分装残币的信封进行清点的方式检查，每月至少检查一次，检查覆盖率应不少于当日所清设备的50％
C. C:分行结算督导人员每季度中应有一次要覆盖检查当日交回的所有钞箱。
D. D:检查人员在检查钞箱现金时必须亲自进行清点。
A. A:自然人
B. B:非法人机构
C. C:社会人
D. D:法人机构
A. A、分行本部和营业部共用证照
B. B、新开业的营业网点，在人民银行未核准账户管理系统行号（12位数字）前，其身份证联网核查业务可暂时采取代理模式，指定上级机构或就近的分行辖内其他网点代理，由分行统一向总行申请
C. C、社区银行在人民银行未核准账户管理系统行号前，由于在我行核心系统无独立机构号，由其管辖支行代理联网核查
D. D、二级分行辖属支行
